PF deflagra operação contra esquema envolvendo refinaria no RJ
PF deflagra segunda fase da Operação Sem Refino no RJ. Cláudio Castro é alvo e investigação apura fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes.
Tag: lavagem de dinheiro
EUA aplicam sanções financeiras contra integrantes ligados ao PCC
Governo dos Estados Unidos anuncia primeiras sanções financeiras contra integrantes e empresas ligados ao PCC, com bloqueio de bens e restrições a transações.
PF deflagra 2ª fase da Operação Anáfora no Rio de Janeiro
Polícia Federal cumpre 14 mandados na 2ª fase da Operação Anáfora, que investiga lavagem de dinheiro e desvio de recursos da saúde no Rio de Janeiro.
STJ nega liberdade a Deolane Bezerra em investigação sobre lavagem de dinheiro
Quinta Turma do STJ rejeitou pedido de habeas corpus da influenciadora Deolane Bezerra, presa em investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC.
Operação investiga infiltração do PCC no setor de combustíveis
Gaeco e Receita Federal realizam operação em cinco estados para investigar fraudes, lavagem de dinheiro e atuação do PCC no setor de combustíveis.
Deolane segue presa após decisão de Flávio Dino no STF
Ministro Flávio Dino, do STF, negou pedido de soltura de Deolane Bezerra, presa na Operação Vérnix, que investiga lavagem de dinheiro ligada ao PCC.
Flávio Dino questiona BC e CVM sobre lavagem de dinheiro em fundos
Ministro Flávio Dino questiona atuação do BC e da CVM na fiscalização de fundos de investimento usados por organizações criminosas. Confira os detalhes.
PF faz nova operação contra o Banco Master em cinco estados
Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Compliance Zero contra o Banco Master, com mandados em cinco estados e bloqueio de R$ 5,7 bilhões.
Ministro Moraes Determina Apreensão do Passaporte de Collor e Proíbe Saída do País
O ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão do passaporte diplomático de Fernando Collor e proibiu sua saída do país. Collor cumpre prisão domiciliar após condenação na Operação Lava Jato.
Gilmar Mendes retira destaque e STF mantém prisão de Collor
Gilmar Mendes retirou o destaque, e STF mantém a prisão de Fernando Collor, condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.