PF colhe depoimentos no STF sobre compra do Banco Master pelo BRB
Polícia Federal colhe depoimentos no STF sobre a compra do Banco Master pelo BRB. Oitivas são sigilosas e apuram suspeitas de crimes financeiros.
Tag: crimes financeiros
PF faz nova operação contra o Banco Master em cinco estados
Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Compliance Zero contra o Banco Master, com mandados em cinco estados e bloqueio de R$ 5,7 bilhões.
PF deflagra Operação Fortuito 2 em três estados contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou a Operação Fortuito 2 para desarticular uma organização criminosa especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados em várias cidades e bloqueados R$ 300 milhões em bens, incluindo uma mansão avaliada em mais de R$ 100 milhões.